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Home | gifcs.org Reviews
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News
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Chairman and Deputy Chairman. The next Plenary Meeting will be held on 29 November 2016 in Santiago, Chile, immediately before the International Conference of Banking Supervisors which is also to be held in that city. GIFCS meets in London 2016. Group of International Finance Centre Supervisors meets in Macao SAR, China. GIFCS meets in London 2015. Position on Asset Recovery. Global Supervisors Set More Demanding Benchmark for Regulating Trust and Corporate Service Providers.
Assessments
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Chairman and Deputy Chairman. If you wish to view the evaluation and assessment reports of individual GIFCS members please access these via the home page of the assessing organisations, or via the website of the relevant GIFCS member concerned (web site addresses are shown on the Mermbers and Observers page).
Purpose & Objectives
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Chairman and Deputy Chairman. Purpose and objectives of the Group. The GIFCS is a long-established group of financial services supervisors with a core interest of promoting the adoption of international regulatory standards especially in the banking, fiduciary and AML/CFT arena. As part of a desire to capitalise on these achievements, the Group has recently undertaken a strategic review of its purpose and core objectives. The Group’s purposes are to:. A) participate with relevant international organisati...
Structure
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Chairman and Deputy Chairman. The current Chairman of GIFCS is Mr John R Aspden. He was appointed for a three year term with effect from 1 November 2011. John Aspden is also Chief Executive of the Isle of Man Financial Supervision Commission, and he can be contacted at the following:. Telephone: 44 1624 689302. Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cayman Islands Monetary Authority.
Members
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Chairman and Deputy Chairman. Financial Services Regulatory Commission. P O Box 2674. Dr Paul A Ashe, Chief Regulatory Officer. 00 268 481 3307. 00 268 481 1156. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Central Bank of Aruba. JE Iransquin Boulevard 8. Mr Prakash Mungra, Manager - Supervision Department. 00 297 5 252 175. 00 297 5 252 101. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nassau, N.P.,. This ema...
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La información de inteligencia, el Grupo Egmont y el proceso penal | ALA/CFT - AML/CTF
https://alacft.wordpress.com/2016/03/27/la-informacion-de-inteligencia-el-grupo-egmont-y-el-proceso-penal
ALA/CFT – AML/CTF. Informes de Gestión UIF. La información de inteligencia, el Grupo Egmont y el proceso penal. En el caso, la UIF aportó al proceso penal en el que estaba colaborando cierta información -dos reportes de depósitos y transferencias sospechosas- que había recibido de su par estadounidense, FinCEN (. Financial Crimes Enforcement Network. El juez de la instancia anterior (Juzgado Nº 6, Secretaria Nº 12) en un primer momento, mantuvo tales actuaciones reservadas y con carácter confidencial, pe...
ALA/CFT - AML/CTF | Page 2
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ALA/CFT – AML/CTF. Informes de Gestión UIF. Algunas reflexiones sobre el régimen de prevención del lavado de activos para las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. Por Maximiliano N. D’Auro / Tadeo Leandro Fernández *. Publicado en Abogados.com.ar. Documento disponible en el siguiente link. 31 Definición de los sujetos obligados. 311 Alcance de la definición de SO. 312 El egreso del régimen o la baja como SO. 32 Definición de clientes. 33 Aspectos de compliance ALA/CFT. El está...
March | 2016 | ALA/CFT - AML/CTF
https://alacft.wordpress.com/2016/03
ALA/CFT – AML/CTF. Informes de Gestión UIF. Monthly Archives: March 2016. La información de inteligencia, el Grupo Egmont y el proceso penal. En el caso, la UIF aportó al proceso penal en el que estaba colaborando cierta información -dos reportes de depósitos y transferencias sospechosas- que había recibido de su par estadounidense, FinCEN (. Financial Crimes Enforcement Network. El juez de la instancia anterior (Juzgado Nº 6, Secretaria Nº 12) en un primer momento, mantuvo tales actuaciones reservadas y...
February | 2016 | ALA/CFT - AML/CTF
https://alacft.wordpress.com/2016/02
ALA/CFT – AML/CTF. Informes de Gestión UIF. Monthly Archives: February 2016. Las contramedidas de la Argentina y las listas del GAFI. Mediante la Comunicación “A” 5850 del 17 de diciembre de 2015, el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) dispuso reemplazar las normas en materia de acceso al mercado de cambios para la formación de activos externos de residentes del Anexo a la Comunicación “A” 5526 por las siguientes:. El punto 2 de la NI en comentario menciona los distintos ejemplos de contrame...
Capacitación en Prevención de la Corrupción “De empresas para empresas” | ALA/CFT - AML/CTF
https://alacft.wordpress.com/2016/08/18/capacitacion-en-prevencion-de-la-corrupcion-de-empresas-para-empresas
ALA/CFT – AML/CTF. Informes de Gestión UIF. Capacitación en Prevención de la Corrupción “De empresas para empresas”. En Bahía Blanca: El programa DEPE llega con el taller práctico sobre el 10mo. principio del Pacto Global. El programa de capacitación en Argentina es implementado por la AHK Argentina y el Pacto Global de las Naciones Unidas y busca asistir a las empresas en el desarrollo e implementación de efectivos sistemas de prevención de la corrupción, ofreciendo capacitaciones y herramientas práctic...
Legislación | ALA/CFT - AML/CTF
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ALA/CFT – AML/CTF. Informes de Gestión UIF. Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. O Convención de Viena (1988). / Aprobada y ratificada. Por Argentina – Ley 24.072. Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. O Convención de Palermo (2001). Aprobada y ratificada. Por Argentina – Ley 25.632. Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Por Argentina – Ley 26.097. 1999) Aprobada y ratificada.
Los programas de cumplimiento tributario voluntario | ALA/CFT - AML/CTF
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ALA/CFT – AML/CTF. Informes de Gestión UIF. Los programas de cumplimiento tributario voluntario. Ante las versiones periodísticas acerca de un nuevo programa de blanqueo en la República Argentina, creemos que es importante volver a examinar los principios y antecedentes de los. Para el GAFI. A estos efectos, tomaremos una parte de nuestro trabajo El Grupo de Acción Financiera , de próxima aparición. Cuando se implementa un VTC, se debe asegurar que todas las autoridades competentes nacionales pertinentes...
Jurisprudencia | ALA/CFT - AML/CTF
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ALA/CFT – AML/CTF. Informes de Gestión UIF. Jurisprudencia / Case Law:. A A M y otros. Altamira, Jorge Guillermo y otros. Aranda, José Antonio. Baldo, Jorge Manuel. Bellone, Ana Elizabeth. Capo, Guillermo Armando. Caserta, Mario J. y otros, JNCCF N 4 4-IX-2003. Caserta, Mario J. y otros, CCCF S N I 28-IX-2006. Colombo Fleitas, Oscar Ciriaco. Empresa Geosur S.A. Rawson. G, R J. y otros. García, Alberto Marcelo. Guzmán, José Alberto. Orentrajch, Pedro y otro. Pedro Norberto Sánchez y otros. Pleé, Raul Omar.
Tadeo Leandro Fernández | ALA/CFT - AML/CTF
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ALA/CFT – AML/CTF. Informes de Gestión UIF. Author Archives: Tadeo Leandro Fernández. El habeas data ante la UIF y la confidencialidad de la información anti-lavado. En este caso el actor pretendía, mediante la mentada acción de habeas data, que se informen los datos que consten en los registros de la UIF y del Banco Santander Río SA y, en su caso, que se supriman, alegando la imposibilidad de. 322:2139 “Ganora, Mario Fernando y otra s/ hábeas corpus” y. De las conclusiones de la sentencia se desprende q...
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Mot de passe :. J'ai oublié mon mot de passe. Voila vous me connaissai je suis gigaoffre ce blog est pour ce qui participe a mes concour donc voila mes crea et mes gif ce blog peut aussi servir a vendre des gif ou des crea mais cela sera pour plus tard. Mise à jour :. Abonne-toi à mon blog! Stars-bazars voici ton gif du concour bsx. L'auteur de ce blog n'accepte que les commentaires d'utilisateurs inscrits. Tu n'es pas identifié. Posté le lundi 06 juillet 2009 09:45. Modifié le lundi 06 juillet 2009 10:13.
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Birdy Gif Creator | Home
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Play the album sampler. Buy the album 'Fire Within'. Shares until next unlock. Create your own GIF, add it to the gallery and share it get the chance to win a Limited Edition artwork signed by Birdy. Create your own Birdy GIF. British Indian Ocean Territory. Congo, The Democratic Republic of The. Heard Island and Mcdonald Islands. Holy See (Vatican City State). Iran, Islamic Republic of.
Gif Cruncher | Image Optimization Tips
November 9, 2014. November 15, 2014. Digital images allow meta information to be embedded in various ways. This can also be valuable in proving ownership or in complying with license conditions. For example popular web content systems like WordPress allow users to add various comments to images, including attribution of the work to the original creator. Best Image Editing Software List. September 5, 2014. August 30, 2014. Tree courtesy of www.thetreecenter.com. 2 Adobe light room. Continue reading →.
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วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551. เขียนโดย l๏RiN๏l. 1 ความคิดเห็น:. เขียนโดย l๏RiN๏l. ไม่มีความคิดเห็น:. งาน ภาคเคลื่อนไหว. เขียนโดย l๏RiN๏l. ไม่มีความคิดเห็น:. วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550. E LEARNING LOG f. วิชา ง30204 การพัฒนาเว็บไซต์ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2550. อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ชยการ คีรีรัตน์. อาจารย์นิสิต กันตพงศ์ ปิ่นปัทมเรขา, อาจารย์นิสิต เพ็ญพัณณี จอเจริญพานิช. บันทึกประจำวันที่ …13…./…11.…/…2550.…. ประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในการทำงานกลุ่ม…. 8230;ทำเว็บไซต์ที่สว...สิ่งท$...ชื&...
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Sous le haut patronage de la Ville de Gif-sur-Yvette, la communauté Paris Saclay, du Conseil départemental de l'Essonne et de la Région Ile de France. Lien vers la F.F.F. 14eme édition GIF CUP. 1er Tournoi International U12 de France. Le club de football de Gif-sur-Yvette organisera la 14eme édition de la GIF CUP les 26 et 27 mai 2018, qui est devenue la référence pour le football Français et Européen dans la catégorie U12 (12 ans) : 40 équipes, 156 matchs. Les Anglais d' ARSENAL. Le STANDARD de LIEGE.
