mulmeyah.blogspot.com
SOFOM PLD/AML/FT : Personas No Vigiladas. | Microfinanzas y todo lo que se me ocurra!
http://mulmeyah.blogspot.com/2015/01/sofom-pldamlft-personas-no-vigiladas.html
Microfinanzas y todo lo que se me ocurra! Sábado, 17 de enero de 2015. SOFOM PLD/AML/FT : Personas No Vigiladas. By Luis Humberto Balam Gonzalez. Para efectos de la legislación Mexicana en materia de Prevención de Lavado de Dinero/Blanqueo de Capitales/Activos u Operaciones de Procedencia Ilícita, existe una facilidad para el Monitoreo de personas. Los requisitos para esta facilidad son:. No tener Obligaciones Vigentes cuyo suma de origen hayan sido inferior o igual a 3,000 UDIS vigentes. Si por actualiz...
mulmeyah.blogspot.com
Prevención de Lavado de Dinero.- Matrices de Riesgo | Microfinanzas y todo lo que se me ocurra!
http://mulmeyah.blogspot.com/2014/10/prevencion-de-lavado-de-dinero-matrices.html
Microfinanzas y todo lo que se me ocurra! Jueves, 2 de octubre de 2014. Prevención de Lavado de Dinero.- Matrices de Riesgo. By Luis Humberto Balam Gonzalez. La Seguridad Informática y La Prevención del Lavado de Dinero / Financiamiento al Terrorismo (Blanqueo de Capitales), son parte de la Administración de Riesgos. Igual que el Manejo de Riesgo de Crédito, podemos crear Instrumentos similares a la Método de las 5C o Credit Scoring. Solo que hay que indicar, que los factores a Nivel Producto, Canal y Ge...
mulmeyah.blogspot.com
SAFE-OSMS : Cuadro de Detección de Operaciones Inusuales. | Microfinanzas y todo lo que se me ocurra!
http://mulmeyah.blogspot.com/2014/12/safe-osms-cuadro-de-deteccion-de.html
Microfinanzas y todo lo que se me ocurra! Jueves, 11 de diciembre de 2014. SAFE-OSMS : Cuadro de Detección de Operaciones Inusuales. By Luis Humberto Balam Gonzalez. La Persona/Cliente realiza alguna operación que el Cajero registra en el Sistema. El Sistema Obtiene datos de la persona, por defecto, toda operacion con PEPE/Relaciones PEPs o Personas de Alto Riesgo/Lista Negra son consideradas Inusuales. Consulta el Perfil Transaccional de la Persona/Cliente a el cual se efectúa la operación. La Seguridad...
mulmeyah.blogspot.com
SAFE-OSMS: Actualizar el Sistema al Instalar con una nueva versión de código. | Microfinanzas y todo lo que se me ocurra!
http://mulmeyah.blogspot.com/2015/01/safe-osms-actualizar-el-sistema-al.html
Microfinanzas y todo lo que se me ocurra! Sábado, 31 de enero de 2015. SAFE-OSMS: Actualizar el Sistema al Instalar con una nueva versión de código. By Luis Humberto Balam Gonzalez. Comparto un video de cómo Actualizar el Sistema al Instalar o con una nueva versión de código. Para actualizar se debe tener dos condiciones :. URL de Actualizaciones correcta. Versión de código nueva. Espero les sea de utilidad:. Http:/ www.opencorebanking.com/. Publicar un comentario en la entrada. Organizaciones o empresas...
mulmeyah.blogspot.com
Glosario de Términos Financieros / Microfinanzas Inglés/Español | Microfinanzas y todo lo que se me ocurra!
http://mulmeyah.blogspot.com/2015/04/glosario-de-terminos-financieros.html
Microfinanzas y todo lo que se me ocurra! Miércoles, 15 de abril de 2015. Glosario de Términos Financieros / Microfinanzas Inglés/Español. By Luis Humberto Balam Gonzalez. Aunque no es propiamente un Diccionario, este documento me ha ayudado mucho en convertir términos propios del lenguaje de Finanzas / Microfinanzas al inglés. Del cuál sabemos que el inglés es una lengua más contextual que literal. Http:/ www.pencorebanking.com/. Publicar un comentario en la entrada. Con la tecnología de Blogger. Organi...
mulmeyah.blogspot.com
Panamá : LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LAS MICROFINANZAS | Microfinanzas y todo lo que se me ocurra!
http://mulmeyah.blogspot.com/2014/10/panama-la-regulacion-y-supervision-en.html
Microfinanzas y todo lo que se me ocurra! Jueves, 30 de octubre de 2014. Panamá : LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LAS MICROFINANZAS. By Luis Humberto Balam Gonzalez. VIII LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LAS MICROFINANZAS. La Superintendencia de Bancos de Panamá no establece una regulación específica para la actividad microfinanciera, aunque si se han establecido diversas regulaciones sobre uno o mas aspectos de esta actividad. Debe ser actualizada periódicamente. En estos créditos, la mora se reconoce ...
mulmeyah.blogspot.com
SAFE-OSMS.- Notas de Instalación. | Microfinanzas y todo lo que se me ocurra!
http://mulmeyah.blogspot.com/2014/12/safe-osms-notas-de-instalacion.html
Microfinanzas y todo lo que se me ocurra! Jueves, 18 de diciembre de 2014. SAFE-OSMS.- Notas de Instalación. By Luis Humberto Balam Gonzalez. El sistema es relativamente fácil de instalar con un poco de conocimientos. Los requisitos que pide están en : http:/ wiki.opencorebanking.com/doku.php? Para instalarlo siga las siguientes instrucciones : http:/ wiki.opencorebanking.com/doku.php? Id=instalacion y actualizacion del sistema. Para ello necesita el usuario de tareas remotas configurado. El apoyo de mi ...
mulmeyah.blogspot.com
Senadora Layda Sansores juega mientras se debate la Reforma Laboral | Microfinanzas y todo lo que se me ocurra!
http://mulmeyah.blogspot.com/2012/10/senadora-layda-sansores-juega-diamond.html
Microfinanzas y todo lo que se me ocurra! Jueves, 25 de octubre de 2012. Senadora Layda Sansores juega mientras se debate la Reforma Laboral. By Luis Humberto Balam Gonzalez. Esto me pareció encantador, tan importante es la Reforma Laboral, que nuestra senadora hace lo posible por analizarla . Publicar un comentario en la entrada. Con la tecnología de Blogger. Prevención de Lavado de Dinero.- Matrices de Riesgo. Panamá : LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LAS MICROFINANZAS. NIVELES DE ORGANIZACIÓN COOPERATIVA.
