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Módulo de Segmentación Basada en Riesgo. Módulo Adiestramiento and Capacitación. Módulo Plan Operativo Anual. Módulo SEC de Actores Ejecutivos. Módulo Control de Casos y RAS. Módulo Requerimiento de Organismos. Cumplimiento Global Soluciones 2000, C.A. Del recurso humano, Control de Casos bajo Análisis y Supervisión de Operaciones Financieras con fines de Detección y Reporte de Actividades Sospechosas, Control de Requerimientos de Organismos y Entes Reguladores.

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Módulo de Segmentación Basada en Riesgo. Módulo Adiestramiento and Capacitación. Módulo Plan Operativo Anual. Módulo SEC de Actores Ejecutivos. Módulo Control de Casos y RAS. Módulo Requerimiento de Organismos. Si has considerado trabajar en una empresa líder en el mercado y tienes experiencia comprobada en proyectos científicos, tecnológicos u organizacionales, en las siguientes áreas:. Tecnología de la Información. Fábrica de Software. Desarrollo/Integración de Sistemas de Información.

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Cumplimiento Global Soluciones 2000. Sistema Integral de Control de Gestión 2.0. Es una herramienta tecnológica que permite controlar en forma global los Procesos Administrativos y operacionales que se llevan a cabo normalmente en las Unidades de Cumplimiento. Esta herramienta está compuesta de siete módulos principales:. ADO: Adiestramiento and Capacitación. RDO: Control de Requerimientos de Organismos y Entes Reguladores. RAS: Control de Gestión de Casos y Actividades Sospechosas.

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